*ST金科：尊敬的投资者，您好。公司2023年年报问询函的回复已经通过交易所审核并于2024年6月26日披露，其中涉及需要中介机构发表意见的事项已经同步披露中介机构核查意见；长期以来，公司始终将规范治理和合法经营作为企业发展的根基，并已经建立了治理结构完善，财务管理规范、经营团队稳定的管理机制。公司董事会及管理团队正在采取一系列措施持续致力于流动性风险的化解工作，保护购房者、中小股东及债权人的合法利益；当前公司也正严格按照监管部门要求，在法院和管理人指导下合法合规的开展各项生产经营管理工作，并有序推进司法重整、战投引进等系统性风险化解工作。

*ST金科：尊敬的投资者您好，公司是 A 股首家全国性大型房企被法院裁定受理重整申请的企业，重整申请的裁定受理是金科股份风险防范化解工作中的里程碑节点，对于推动金科保交楼工作顺利实现，维护地方的社会和金融稳定，探索中国大型民营房企风险化解之路都有巨大示范作用。 在新的国九条下，监管部门对上市公司的监管呈现趋严态势。上市公司在受理正式重整申请之前是需要满足三个条件，一是中国证监会的无异议函，二是最高人民法院的批复，三是属地政府的支持。金科股份已经拿到了这三张路条，证明公司的重整价值和重整可行性得到了地方政府、监管机构及法院等多方的认可与支持。 关于重整工作，金科股份做了充分准备。2023年5月，金科被债权人申请重整；2023年7月31日，金科召开董事会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且已经股东大会审议通过； 2024年2月向法院正式提交重整申请； 2024年4月22日五中院裁定受理公司及重庆金科的重整申请；2024年6月25日公开招募和遴选重整投资人同时参与公司和重庆金科的重整投资；2024年6月26日管理人收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。 另外，公司就已经与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》约定，如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。长城国富依托长城资管不良资产领域的资源和专业优势，为企业提供房地产风险资产化解和价值提升专业化服务。并且双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，相关事项在正常推进中。感谢您对公司的关注。

*ST金科：尊敬的投资者您好，鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面。控股股东坚定支持公司采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作，基于对公司基本面和管理层的信心，决定增持公司股份。 6月以来，控股股东继续履行相关增持计划承诺，截至 2024 年 6 月 26日，公司控股股东指定增持主体已累计增持公司股份33,980,600股，占公司总股本的0.6364%，成交金额合计35,112,989元。根据金科控股来函表示，为了完成增持金额的目标，增持主体已准好足够资金，并在未来两个月内继续在二级市场以集中竞价交易的方式实施增持，直至完成本次股份增持计划承诺的金额。感谢您对公司的关注。

*ST金科：尊敬的投资者您好，公司将通过司法重整化解债务出清风险的同时，与潜在战略投资者共同重新构建经营模式，加快推进由重资产开发向轻重并举模式转变；由销售型企业向租售并举模式转变；由新房市场向增存并举模式转变。公司结合重整引战工作，提前谋划重整后新的业务增长点，重新构建代建业务顶层设计，搭建代建运营主体平台，加大在代建业务上的投入，通过商业代建、政府代建、资本代建等方式带动代建业务增长。截至2023年末，在管代建项目 22 个，建筑面积约 597 万㎡。感谢您对公司的关注。

*ST金科：尊敬的投资者，您好。截至本回复日，公司持续与长城国富开展各项重整工作的谈判和沟通，双方的工作小组和协调联系机制一直持续运行中，各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进，后续工作进展如达到信息披露标准，公司将及时进行披露，感谢您对公司的关注。

*ST金科：尊敬的投资者，您好。公司正在法院和管理人的指导下有序开展司法重整工作，并严格按照时限要求正常有序推进各项工作。截至回复日，公司已经启动债权申报和审查、战略投资者招募、各项资产审计评估、获批自行管理和继续经营、持续开展债权谈判等工作。 针对市场普遍关心的重整投资者招募工作，目前正通过市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人有利于管理人及公司与全国范围内的潜在投资者在谈判和沟通的基础上获得更多投资方案和组合的优化，为公司重整方案和持续经营构建更好的基础。 在发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，公司于2024年6月26日收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函，中金资本表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。 公司与长城国富置业有限公司于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进。感谢您对公司的关注。

金科股份：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。 目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

*ST金科：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。 目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

*ST金科：尊敬的投资者您好，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）根据股份增持计划，通过指定的增持主体重庆财聚投资有限公司（以下简称“财聚投资”，系金科控股的控股子公司）分别于2024年4月24日、4月25日、5月9日以集中竞价交易方式合计增持公司股份150万股，成交金额为175.5万元。截至目前，财聚投资已累计增持公司股份25,480,600股，占公司总股本的0.4772%，成交金额合计24,022,989元。具体内容详见公司于4月27日及5月15日在信息披露媒体刊载的《关于股票交易异常波动的公告》。 基于对公司基本面和管理层的信心，控股股东已明确表示将加大增持力度，公司董事会亦将积极督促控股股东履行本次增持承诺。感谢您对公司的关注。

*ST金科：尊敬的投资者您好，公司重整申请裁定受理之后，公司将配合人民法院及管理人积极的开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。 公司目前正在组织债权申报和开展债权人沟通工作，其他各项工作也在法院和管理人的指导下稳步推进。工作进展达到信息披露标准的，公司也将按照监管规则要求及时履行信息披露义务。公司努力争取在规定时间范围内完成各项重整工作，维护地方社会和金融稳定，确保“保交楼”目标如期实现，尽早恢复公司生产经营良性循环，提高公司价值，最大限度保障债权人、投资者合法权益。感谢您对公司多关注。