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2026-05-26 17:03
投资者_1717117453000：董秘你好，我们公司即将申请重整，请问，作为被重整企业，我们在保持科创板属性方面有哪些投入和措施？2026年在新材料研发方面有什么计划？如何打造具备核心竞争力的产品？谢谢
天宜新材：尊敬的投资者，您好！公司自2024年以来，受光伏行业政策调整、市场需求收缩等因素的持续性影响，公司主营业务出现持续大额亏损，报告期内公司面临较为严峻的债务压力，已出现现金流紧张，资金短缺无力偿还大额债务等流动性风险，公司已陷入较为严重的财务和经营困境，公司基本面已经发生明显变化。目前公司已处于预重整阶段，且因公司2025年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款规定，上海证券交易所已对公司股票实施退市风险警示，同时，因公司2025年度财务报告内部控制被中审众环出具了否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款规定，上海证券交易所已对公司股票叠加实施其他风险警示。根据《股票上市规则》第12.4.10条等相关规定，后续若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。在此情况下，公司现有管理层将努力发展公司现有业务，高度重视2025年度无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告所涉及事项，积极采取有效措施，努力消除相关风险因素，维护公司和全体股东的利益，努力保持上市地位。公司也将积极配合法院及临时管理人有序推进各项重整工作，勤勉经营管理，妥善决策经营事务和内部管理事务，以期实现预重整工作的顺利推进，争取早日能够化解公司债务问题，让公司业务早日回归正常经营轨道。感谢您的关注！
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2026-05-26 16:59
投资者_1717117453000：近半年以来，受光伏业务影响，多次出现募集资金被司法划扣的公告，上市公司现金流紧张，请问董秘，在重整结束前，如何保障航空航天业务板块、汽车业务板块和轨道交通业务板块的正常生产现金流的安全？资金受限如何保证以上业务板块科研正产投入？谢谢
天宜新材：尊敬的投资者，您好！目前，公司已进入预重整阶段，银行融资已不能正常开展。截至本问题回复日，公司已经完成产投及财投的遴选，也在产业投资方的支持下，稳步推进投资人借款相关事项。感谢您的关注！
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2026-05-26 16:59
投资者_1778374366549：请问公司在启动预重整流程前是否有和政府相关部门和监管相关部门进行汇报和沟通？根据流程法院在受理重整申请前是否需要取得政府部门和监管部门的批复文件？这两个流程现阶段是否有提前沟通？
天宜新材：尊敬的投资者，您好！感谢对公司的关注！自公司被债权人申请预重整以来，公司一直在积极配合管理人和法院推进相关事项，预重整及重整涉及多方的同步推进，有关进展情况，请及时关注公司发布的相关公告，感谢您的关注！
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2026-05-26 16:59
投资者_1778374366549：问题四：非标意见影响与整改措施公司2025年财务报告被出具无法表示意见的审计报告并被实施退市风险警示。请问这些情况是否会影响当前的重整进度？是否会触发重整投资协议中约定的紫光和全讯汇聚的退出机制？公司针对非标意见涉及的事项已采取哪些具体整改措施？预计何时能消除非标审计意见？
天宜新材：尊敬的投资者，您好！公司管理层高度重视无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告所涉及事项，目前也在积极采取有效措施，努力消除相关风险因素，维护公司和全体股东的利益。后续，公司也将积极配合法院及临时管理人有序推进各项重整工作，勤勉经营管理，妥善决策经营事务和内部管理事务，以期实现预重整工作的顺利推进，争取早日能够化解公司债务问题，让公司业务早日回归正常经营轨道。感谢您的关注！
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2026-05-26 16:54
投资者_1778374366549：问题三：关于预重整进展与关键节点目前公司预重整程序已启动近半年，请介绍预重整各项工作的最新推进情况，包括债权申报与审核确认情况、财务投资人招募进展、重整计划草案制定进展等，接下来还有哪些重要流程需要推进？预计何时能向法院正式提交重整申请并获得受理？
天宜新材：尊敬的投资者，您好！公司预重整的进展均按照相关法律法规履行了信息披露义务，由于预重整及重整涉及多方的同步推进，事项较为复杂，公司也将积极配合管理人和法院推进后续相关事项，也将根据进展情况及时履行信息披露义务，感谢您的关注！
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2026-05-26 16:53
投资者_1778374366549：问题一：关于公司经营成果与商业航天板块方面问题请详细介绍2026年第一季度各业务板块的营业收入、占比及毛利率情况，特别是商业航天板块的具体业绩表现。同时介绍公司商业航天领域目前正在研发的具备核心竞争力的产品，以及在保持科创板科创属性方面有哪些具体举措和投入计划？
天宜新材：尊敬的投资者，您好！公司各业务板块经营情况请关注公司后续披露的半年度报告。目前公司已处于预重整阶段，且因公司2025年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款规定，上海证券交易所已对公司股票实施退市风险警示，同时，因公司2025年度财务报告内部控制被中审众环出具了否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款规定，上海证券交易所已对公司股票叠加实施其他风险警示。根据《股票上市规则》第12.4.10条等相关规定，后续若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。在此情况下，公司现有管理层将努力发展公司现有业务，高度重视2025年度无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告所涉及事项，积极采取有效措施，努力消除相关风险因素，维护公司和全体股东的利益，努力保持上市地位。公司也将积极配合法院及临时管理人有序推进各项重整工作，勤勉经营管理，妥善决策经营事务和内部管理事务，以期实现预重整工作的顺利推进，争取早日能够化解公司债务问题，让公司业务早日回归正常经营轨道。感谢您的关注！
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2026-05-26 16:53
投资者_1778374366549：问题二：现金流与业务持续运营方面公司近期多次出现募集资金专户被司法划扣的情况，整体现金流极度紧张。请问公司如何保证商业航天和轨道交通两大核心板块的正常生产经营？有没有受到影响？银行融资是否能正常开展？在资金有限的情况下，如何确保关键科创研发项目的持续投入？
天宜新材：尊敬的投资者，您好！目前，公司主营业务仍处于亏损状态，面临较为严峻的债务压力，流动性风险显现，已陷入较为严重的财务和经营困境，公司基本面已经发生明显变化。目前，公司已进入预重整阶段，银行融资已不能正常开展。截至本问题回复日，公司已经完成产投及财投的遴选，也在产业投资方的支持下，稳步推进投资人借款相关事项。感谢您的关注！
