*ST金洲(000587)11月13日晚间公告，公司于11月11日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，据中国证监会查明，*ST金洲涉嫌违法的事实主要包括公司、丰汇租赁2015年重大资产重组信息披露存在重大遗漏。2017年、2018年年度报告存在虚假记载，2016年至2018年年度报告存在重大遗漏。该公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实。

11月15日，深交所向*ST金洲下发了关注函。

据*ST金洲公告，如果*ST金洲2019年末、2020年末净资产经追溯调整后为负，进而可能导致2020年末、2021年末连续两年净资产为负。根据相关规定，公司股票可能触及重大违法强制退市情形。否则，公司股票可能不触及重大违法强制退市情形。

公告显示，*ST金洲2017年度虚增营业收入10.71亿元、利润总额12.33亿元，占当期披露营业收入的9.15%、利润总额的91.59%；2018年度虚增营业收入0.6亿元、利润总额0.6亿元，占当期披露营业收入的0.57%、利润总额绝对值的1.93%。

对此，深交所要求*ST金洲测算前述虚增的利润总额对公司2017年至2021年财务报告的影响。

另据公告，2018年度，*ST金洲子公司金叶珠宝虚构向朱国兴实际控制的北京兴龙马珠宝有限公司等10家公司借出黄金748.27万克，虚增存货17.69亿元，占当期披露净资产的26.90%。据此，深交所要求*ST金洲逐笔核实金叶珠宝与朱国兴实际控制的北京兴龙马珠宝有限公司等10家公司交易的具体情况，以及虚增的存货在以后年度减值准备计提情况，并测算前述虚增的存货对公司2018年至2021年财务报告的影响。

*ST金洲披露的《事先告知书》显示，2016年8月20日至2018年12月31日，该公司在未履行审议程序的情况下直接或者间接向控股股东深圳前海九五企业集团有限公司实际控制人朱要文及其关联方提供非经营性资金45.03亿元，截至2018年末，余额为21.43亿元。

深交所要求*ST金洲核实朱要文及其关联方截至回函日的占用余额，公司是否存在深交所相关规定的应实施其他风险警示的情形，并请律师核查并发表明确意见。同时，请公司测算前述资金占用对公司2016年至2021年财务报告的影响。