多次涉嫌违规违法，监管部门竟然都联系不上，这是一家什么样的公司？

近日，《国际金融报》记者注意到，因上海财咖啡基金销售公司（下称“财咖啡基金”）涉嫌违反《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规有关规定，上海证监局决定对其进行立案调查。

上海证监局还表示，因其他方式无法送达，现依法向财咖啡基金公告送达《立案告知书》，并在规定日期内领取，逾期视为送达。

事实上，该公司“失联”已成常态。

《国际金融报》记者经过查询和实地走访发现，财咖啡基金一年多前就从最新公示的办公地址处搬离。现场一位管理人员告诉记者，该公司搬离时，还欠下了房租，现在无法联系上这家公司。

根据法院公告信息，财咖啡基金因房屋租赁合同纠纷被一家公司告上法庭，执行标的为26.07万元。但财咖啡基金未按期履行给付义务，公司以及实控人周泉恭已被上海市浦东新区人民法院限制高消费等行为。

疑似“失联”

根据上海证监局向财咖啡基金发布的公告，“因其他方式无法送达，现依法向你公司公告送达《立案告知书》（证监立案字0032024029号），限你公司自公告之日起30日内到我局领取《立案告知书》，逾期则视为送达。”

从上述公告可以看出，财咖啡基金这家公司已无法收取监管部门送出的相关文件，甚至还要让监管部门公开通知其前来领取。

记者注意到，财咖啡基金似乎是个“惯犯”，并且疑似已经“失联”。

2023年11月，上海证监局公告，向财咖啡基金送达《责令暂停办理相关业务事先告知书》。内容显示，财咖啡基金违反《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的有关规定，上海证监局拟对该公司采取暂停办理基金销售相关业务十二个月的行政监管措施。

2024年3月，上海证监局向财咖啡基金再次公告送达《关于对上海财咖啡基金销售有限公司采取责令暂停办理相关业务行政监管措施的决定》，内容与上一份公告相似。

悄然搬离

中基协官网显示，财咖啡基金是一家基金销售机构，成立于2013年4月，办公地址和注册地址均为上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室。不过，这个信息的最后更新时间停留在2015年3月。

国家企业信用信息公示系统显示，财咖啡基金的住所为中国（上海）自由贸易试验区东方路778号24层C3室，但核准日期是2022年12月1日，距今已超过1年半。

信息来源：国家企业信用信息公示系统

该系统还显示，财咖啡基金于今年7月1日和去年7月4日被上海市市场监督管理局列入经营异常名录，原因是未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告。

根据企查查信息，财咖啡基金曾于2021年7月13日变更了住所，从“世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室”变更为“东方路778号24层C3室”。

夏悦超摄

《国际金融报》记者前往东方路778号（江苏大厦）现场发现，该大厦的楼层指引牌上早已没有财咖啡基金的企业信息。附近的一位工作人员向记者透露，该公司早在一年多以前就搬离，“他们房租都不交的，偷偷搬走的，我们还跟他们打了官司”。

企查查信息显示，财咖啡基金法定代表人和实控人均为周泉恭。

根据上海市浦东新区人民法院公布的裁判文书，财咖啡基金被上海金陵紫金山大酒店有限公司以房屋租赁合同纠纷为由告上法庭，最终法院于今年6月26日判定被执行人财咖啡基金执行标的260735元，未履行金额260734.71元。

信息来源：企查查

浦东新区人民法院于今年5月22日向财咖啡基金发布的限制消费令显示，因财咖啡基金未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关法律规定对财咖啡基金以及周泉恭实施限制高消费及非生活和工作必需的消费行为。

根据企查查信息，财咖啡基金曾经办公的江苏大厦物业管理公司隶属于江苏金陵旅游投资管理集团有限公司，与上海金陵紫金山大酒店同属一个股东。

终止合作

劣迹较多的财咖啡基金已经被众多公募基金公司终止合作。据记者不完全统计，去年6月以来，包括浙商基金、民生加银基金、江信基金、方正富邦基金等多家公募基金公司宣布终止财咖啡基金办理旗下基金销售相关业务。

Wind数据显示，截至8月21日，目前财咖啡基金共代销87只基金，涉及银河基金、交银施罗德基金、西部利得基金、华泰柏瑞基金、国联基金这5家公募基金公司。

就上述违法违规等问题，《国际金融报》记者试图联系财咖啡基金相关人员，但发现该公司所留电话和邮箱疑似为多家企业共用的代记账中介机构，该公司曾在2021年2月注册了“财咖啡爱基金”的微信公众号，但已无任何内容。