传言落地。
今日,上海警方发布警情通报显示,海银财富涉嫌非法集资犯罪被立案侦查,多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。此前市场传言其实控人韩宏伟以及相关高管被警方带走,
9月11日上午10时,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司(下称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。
上海警方表示,投资人可通过关注“上海奉贤”微信公众号网上报案,也可以通过邮寄资料、电话和实地等方式报案。其中,在“上海奉贤”微信公众号中,可以通过“便民服务”中的“投资者报案平台”,或通过微信搜索“投资者线上报案平台”小程序,点击进入后,按照系统提示步骤完成线上注册,并上传报案材料,进行网上报案。
海银财富爆雷
去年12月,有着国内第三大财富公司名号的海银财富停止兑付所有理财产品,引发市场关注。
天眼查信息显示,海银财富成立于2006年11月,已经运营18年之久。经营范围包括第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询,以服务外包形式从事金融后台服务,投资管理。
海银财富官网信息显示,截至2022年末,该公司在国内80余个城市设立了170余家财富中心。
根据券商中国记者调查,在销售端,海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心,聚集了4万余名高净值人士;存量理财产品发行数量共计465只,总规模超过700亿元。
(信息来源:证券时报发文《潜望|海银财富700亿“资金池”调查:傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚》)
根据前述记者调查,在募资环节,海银财富数十个空壳公司以独立第三方的面目出现,投资人的投资款打入这些公司的账户,并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池;作为募资工具的理财产品,借道“伪金交所”登记备案,全数涉嫌非法金融;在投资环节,资金所投向的底层资产,与募集说明书宣称的严重不匹配,大部分资金去向不明。
涉上百起司法案件
券商中国记者查阅天眼查相关资料发现,海银财富2024年以来司法案件呈现激增形势,涉案数量达到了125起,且多数为被告。今年以来的开庭公告就涉及45起。且在监管公示方面,今年以来海银财富有27条税务催缴。
同时,2024年以来海银财富被多家法院列为被执行人,当前3起被执行标的合计72万元。在海银财富有关的司法纠纷中,理财纠纷占据最大比重,其次是劳动争议等。
校对:姚远